证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2016-084 号
山东胜利股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会的提案一、提案二为特别决议事项，须经参加本次大会
现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3 以上通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间
现场会议: 2016年8月19日下午14:30
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月19日交
易日9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年8月18日
15:00至投票结束时间2016年8月19日15:00间的任意时间。
2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：王鹏董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
1
《章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东79人，代表股数97,116,900股，占公司总股本
880,084,656股的11.04%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人4
人，代表股数9,767,040股，占公司总股本880,084,656股的1.11%，参加网
络投票的股东75人，代表股数87,349,860股，占公司总股本880,084,656股
的9.93%。
公司董事、监事、高级管理人员，山东齐鲁律师事务所的代表列席了会
议。
四、会议审议、表决并通过的提案
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下
提案：
1.关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项继续停牌的提案（赞
成票94,713,641股，占出席股东代表股份的97.53％，反对票2,403,259股,
弃权票0股;
其中中小股东表决情况:赞成票89,789,011股，占出席会议中小股东所
持股份的97.39%,反对票2,403,259股,弃权票0股）；
该事项以特别决议获得通过。
2.关于修订公司章程的提案(赞成票93,963,341股，占出席股东代表股
份的96.75％，反对票2,186,028股,弃权票967,531股)；
该事项以特别决议获得通过。
3.关于计提资产减值准备的提案(赞成票93,896,041股，占出席股东代
表股份的96.68％，反对票2,269,328股,弃权票951,531股;
其中中小股东表决情况:赞成票88,971,411股，占出席会议中小股东所
持股份的96.51%,反对票2,269,328股,弃权票951,531股）；
2
该事项获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
2.律师姓名：李庆新、韩晓龙
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序
等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二 O 一六年八月二十二日
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