证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-069
浙江金盾风机股份有限公司
二届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十次董事会会议的
通知已于 2016 年 08 月 09 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 08 月 19 日以通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人（含三名独立董事），实际参加表决
董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及
有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司
董事会
2016 年 08 月 22 日
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