证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2016-048
广东东方锆业科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2016
年 8 月 19 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于 2016
年 8 月 8 日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人,实际出
席会议的监事 3 人,会议由监事会主席李文彬先生主持,会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:
一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2016年半
年度报告全文>及摘要的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
二、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于<2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够
如实地反映公司 2016 年上半年的募集资金使用情况,公司募集资金的存
放与使用符合相关法律法规的规定。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
2016 年 8 月 22 日