证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-047
广东东方锆业科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016
年8月8日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二十二次会议
的通知，会议于2016年8月19日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会
议与通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议8
人，授权委托1人。独立董事王学琛先生因工作原因未能出席本次董事会会
议，书面授权委托独立董事张歆先生代表出席会议并表决。公司监事会成
员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2016
年半年度报告全文>及摘要的议案》；
《2016 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2016 年半年度报告摘要》刊登于 2016 年 8 月 22 日《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》报告；
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司 董事会
2016 年 8 月 22 日
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