股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-043
日出东方太阳能股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2016 年 8 月 19
日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 8 月 9
日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 8 人，出席会议及授权出席会议董事
8 人，其中独立董事姜风女士因公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事
肖侠女士代行表决权，董事孙克军先生因公务未能亲自出席本次会议，书面委托
董事万旭昶先生代行表决权，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详
细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会即将届满，董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、陈荣
华先生、焦青太先生、张亚明先生、杨兵先生、肖侠女士、 林辉先生、高允斌先生
为公司第三届董事会董事候选人，其中肖侠女士、 林辉先生、高允斌先生为独
立董事候选人，高允斌先生为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《关于对外投资的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》（详细公告
请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
议案三尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
附件
日出东方太阳能股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
徐新建，男，1964 年 8 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留
权， 2006 年 1 月至 2010 年 8 月，江苏太阳雨太阳能有限公司，任董事长、总
经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月，日出东方太阳能股份有限公司，任总经理；
2010 年 8 月至今日出东方太阳能股份有限公司董事长。
万旭昶，男， 1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，江苏太阳雨太阳能有限公司，常务副
总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月，日出东方太阳能有限公司副总经理；2012
年 8 月至 2013 年 8 月，日出东方太阳能股份有限公司，总经理；2013 年 9 月至
今任日出东方太阳能股份有限公司董事、总经理。
陈荣华，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 1
月至 2006 年 9 月，亨特道格拉斯（中国）营业二部经理；2007 年 3 月至 2010
年 8 月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010 年 8 月至今，日出地方
太阳能股份有限公司，副总经理。2013 年 9 月至今任日出东方太阳能股份有限
公司董事、副总经理。
焦青太： 1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，科
技部国际技术合作企业技术专家，全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委
员会委员，江苏省建筑节能专家委员会委员。曾荣获 2005-2006 年度连云港市优
秀工程技术人员二等奖，连云港市科学技术进步二等奖，连云港市职工十佳技术
创新成果奖，连云港市五一劳动奖章等荣誉称号。曾任职于南京化学工业集团有
限公司，曾任太阳雨有限研发部部长。现任公司副总经理。
张亚明，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任惠顿远东粮油食品（连云港）有限公司管理科科长，连云港宇研鞋业有限公
司生产科科长，连云港美高楼梯制造有限公司常务副总经理，太阳雨有限副总经
理。现任公司副总经理。
杨 兵：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
2000 年 8 月至 2005 年 8 月，北京四季沐歌太阳能技术有限公司区域经理、大区
经理，2005 年 8 月至 2007 年 7 月，北京四季沐歌太阳能技术有限公司销售部副
部长；2007 年 7 月至 2011 年 7 月，北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司销售
分部部长；2011 年 7 月至 2013 年 12 月，北京四季沐歌太阳能技术集团有限公
司副总助理、销售部部长；2014 年 1 月至今任北京四季沐歌太阳能技术集团有
限公司家用公司副总经理。
高允斌，男，中国国籍,1967 年 7 月生，中国民主促进会会员，江苏省政协
委员，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。2005
年 12 月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司
董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、
中国注册会计师协会技术委员。曾任江苏康缘药业股份有限公司、南京云海特种
金属股份有限公司独立董事，现任南京全信传输科技股份有限公司及江苏维尔利
环保科技股份有限公司两家上市公司独立董事。2015 年 12 月至今任日出东方太
阳能股份有限公司独立董事。
肖 侠，女，中国国籍,1970 年 9 月生，中共党员，会计学教授。2004 年 7
月至 2012 年 7 月任淮海工学院商学院会计学副教授、2012 年 8 月至今任淮海工
学院商学院会计学教授、2014 年 10 月至今兼任淮海工学院财务管理研究所所长。
2016 年 5 月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。
林 辉：男，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士
后。主要研究方向：资产定价、公司金融。国家自然科学基金项目匿名评审人，
《管理科学学报》、《金融研究》、《中国管理科学》等国内一流期刊的匿名审稿人。
先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基
金项目和中国博士后基金项目共计10余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、
《Journal of the American society for information science and technology》等国内外
权威期刊上发表学术论文30多篇。2015年荣获江苏省哲学社会科学界第九届学术
大会优秀论文一等奖，先后获得南京大学杜厦奖教金、南京大学商学院科研新星
奖等10多项奖励。2016年1月至今任江苏宏图高科技股份有限公司（600122）独
立董事。2016年6月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司（600377）独立董事。
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