证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2016-028
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 8 日以邮件、
传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第九次会议的通知，于 2016 年 8 月
19 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司《西部黄金股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2016-030。
（二）审议通过《关于公司<2016 年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司<2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2016-031。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
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