证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2016-044
南京熊猫电子股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程有关
规定，于 2016 年 8 月 19 日以接纳书面议案形式召开公司第八届董事会临时会议。
会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董
事会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢
先生、杜婕女士、朱维驯先生、张春先生九名董事。根据公司章程有关规定，董
事会已将议案《关于授权总经理处理为子公司提供担保事宜》派发给全体董事，
并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此董事会一致通过如下
决议：
一、审议通过了《关于授权总经理处理为子公司提供担保事宜》的议案。
鉴于公司于 2016 年 8 月 19 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会已审
议通过为以下子公司总额累计不超过人民币 118,500 万元融资提供担保，担保有
效期均至 2019 年 6 月 30 日。具体内容如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 公司 融资担保额度上限
1 南京熊猫电子装备有限公司 34,000
2 南京熊猫信息产业有限公司 53,000
3 南京熊猫电子制造有限公司 20,000
4 南京华格电汽塑业有限公司 10,000
5 南京熊猫机电制造有限公司 1,500
合计 118,500
董事会同意授权总经理处理上述为子公司总额累计不超过人民币118,500万
元融资提供担保事宜，担保有效期均至2019年6月30日。具体按照各方签订的相
关合同（协议）承担责任。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
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特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2016年8月19日
报备文件
（一）南京熊猫第八届董事会临时会议决议
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