证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2016-064
债券代码：136250 债券简称：16 瑞茂 01
债券代码：136468 债券简称：16 瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2016 年 8 月 19 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际
出席会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万
永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议
如下：
一、审议通过《关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》
详情请见公司于 2016 年 8 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
详情请见公司于 2016 年 8 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所
(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日
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