新华文轩 出版传媒股份有限公 司 ~
独 立董事关于关联交易的事前认可意见
“ ”
新华文轩出版传媒股份有限公 虱 以下简称 公司 拟 于 2016
年 8月 19日 召开第四属 童事会 2016年 第十-次 会议审议 《关
于本公司向四川文轩卓泰投资有 限公司提供 12亿 委托贪款进行
展期的议案》。公司在召开董事会前已将本次委托贪款展期构成
关联交易的相关资料发送独 立董事并就该议案具体情况迸行 了
说明。
我们作为公司的独 立董事 ,根 据中国证监会 《关于上市公司
建立独 立董事制度的指导意见》、 上海证券交易所股票上市规则》
以及 《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的相关规定 ,认 真
审核了该关联交易的相关文件 ,现 发表如下事前认可意见 :
本次提交公司董事会审议的《关于本公司向四川文轩卓泰投
资有限公司提供 12亿 委托贷款进行展期的议案》,符 合相关法
律法规的要求 ,符 合公开、公平、公正原则 ,符 合公司的战略部
署安排 ,有 利于公司的持续发展 ,符 合全体股东的利益 ,同 意捋
此议案提交公司董事会审议。
(以 下无正文 )
(此 页无正文,此 页为 新华文轩出版传媒股份氖瞧 公司独
立薰∷关予关联交易的事∷
事∷ 前认 ∷签字∷贡》
独立董事:
韩立 岩∷ 肖∷耨萍 陈育棠
六 年 八 月十 六 日
=0一
(此 页无 正文 ,此 页为 《新华文轩出版传媒股份有限公司独
立董事关于关联交易的事前认可意见》签字页 )
独立董事 :
卿 代肖莉萍
-纟
韩 立岩 肖莉萍 陈育棠
年 八月十六 日
=0-六
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