证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-066
灵康药业集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2016 年 8 月 18 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知已于 2016 年 8 月 9 日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康
药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席吕军先生
召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-067。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司监事会
2016 年 8 月 20 日
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