曲美家居集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议材料
2016 年 8 月 19 日
会议须知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大
会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本
须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会
的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决
投票结果为准；
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，
应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等
权利；
六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时
要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得
擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主
持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视
为扰乱会场秩序；
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代
表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理
人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其
他人进入会场；
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、
侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
曲美家居集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议材料
目录
一、2016 年第二次临时股东大会会议议程
二、关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
三、关于提名罗炘先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
曲美家居集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2016 年 8 月 24 日（周四）下午 14：30
现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 51 号院 8 号楼公司一层会议室
网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2016 年 8 月 24 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
参加人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见
证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、审议提案
序号 议案名称 是否为特别决议事项
关于继续使用部分闲置募集资金
1 否
购买保本型理财产品的议案
关于提名罗炘先生为公司第二届
2 否
董事会独立董事候选人的议案
三、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
四、股东投票表决
五、计票人计票，监票人监票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表法律意见
九、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字
十、宣布会议结束
议案一：
关于继续使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品的议案
各位股东：
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全
性的情况下，公司拟使用最高额度不超过 4.3 亿元（含 4.3 亿元）部分闲置募集
资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围
内，资金可滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
一、所投资的理财产品品种
理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合高安全性、流动性好、
期限不超过一年的要求；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关
联交易。
二、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常
进行。
三、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长自股东大会决议审议通过之日起一年
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具
体操作则由公司财务部负责。
四、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较
好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司
将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产
品相应的损益情况。
五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
本次使用募集资金购买保本型理财产品是利用闲置的募集资金进行现金管
理，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次临时股东
大会审议。
请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
议案二：
关于提名罗炘先生为公司第二届董事会
独立董事候选人的议案
各位股东：
公司独立董事朱长岭先生因个人原因辞去独立董事职务，经公司董事会提名，
公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意推荐罗炘先生为公司第二届董事
会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会董事任期一致，公司独立董事对该
事项发表了一致同意的独立意见，现提请本次临时股东大会选举。
本次选举在充分了解被选举人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上
进行，被选举人不存在《公司法》第一百四十七条以及《上海证券交易所上市公
司董事选任与行为指引》第十条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任上市公司独立
董事的条件，具备担任公司独立董事的资格和能力并已征得被选举人本人的同意。
罗炘先生个人简历如下：
罗炘先生，中国国籍，1962 年 11 月 23 日出生，无境外永久居留权，研究
生学历，高级工程师。2013 年至今任北京建筑材料检验研究院有限公司副总经
理。
罗炘先生为公司第二届董事会独立董事候选人，不持有公司股份，与公司控
股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股权的股东和董事、监事、高级管
理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
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