证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－023
广州市广百股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年9月5日（星期一）
15:00时召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年8月19日，公司第五届董事会第
十五次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会。
3、本次会议的召开合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为2016年9月5日15:00时。
（2）网络投票时间为2016年9月4日至2016年9月5日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月5日9:30-11:30时、13:00-15:00
时；通过互联网投票系统投票的时间为2016年9月4日15:00时至2016年9月5日
15:00时。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投
票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
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重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016
年8月29日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，本议案为普通
决议，本议案将采用累积投票制选举独立董事。
本议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
进行单独计票并公开披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
上述议案具体内容详见2016年8月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广州市广百股份有限公司第五届董事会第十五次会议
决议公告》。
三、会议登记方法
1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权
委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登
记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2016年9
月2日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
5、登记时间：2016年9月2日10:00-12:00时、15:00-17:00时。
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6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部。
7、联系方式：
联系人：邓华东
联系电话：020-83322348-6220
联系传真：020-83331334
邮 编：510030
四、参加网络投票的具体操作流程
（一） 网络投票的程序
1、投票代码：362187 投票简称：广百投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于选举公司第五届董事会独立
董事的议案》
子议案 1 选举沈洪涛女士为公司独立董事 1.1
子议案 2 选举陈宏辉先生为公司独立董事 1.2
子议案 3 选举王鸿茂先生为公司独立董事 1.3
（2）填报选举票数。
本次会议审议议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东持
有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积，股东可以将票数平均
分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过
其持有的股数与 3 的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该
项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 4 日下午 3：00，结束时
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间为 2016 年 9 月 5 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：邓华东
联系电话：020-83322348-6220
联系传真：020-83331334
联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部
邮编：510030
2、本次股东大会与会股东费用自理。
六、备查文件
1、广州市广百股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
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广州市广百股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股
份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：
项目 议案名称
投票数
议案 1 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
子议案 1 选举沈洪涛女士为公司独立董事
子议案 2 选举陈宏辉先生为公司独立董事
子议案 3 选举王鸿茂先生为公司独立董事
股东名称（盖章/签名）：
委托人签名：
股东证件号码：
股东持有股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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