证券代码:300451 证券简称:创业软件 公告编号:2016-082
创业软件股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十九
次会议的通知于2016年8月14日以邮件、电话等方式向各位监事发出,并于2016
年8月19日在公司三楼会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应到监事3
名,实到监事3名,会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软
件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议依照有关规定通过以下决议:
一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司<2016年半年度
报告全文及摘要>的议案》
经认真审核,监事会认为公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告
内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
公司2016年半年度报告及其摘要的内容并批准对外报出。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》具体内容详见公司同
日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2016年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经认真审核,监事会对公司募集资金存放与使用情况发表了同意意见。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同
日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
创业软件股份有限公司
监事会
2016年8月20日