证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-081
创业软件股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
二十四次会议的通知于2016年8月14日以邮件、电话等方式向各位董事发出，
并于2016年8月19日在公司三楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章
程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定
通过以下几项决议：
一、审议通过了 《关于公司<2016 年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2016年半年度报告》
及《2016年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上
半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》具体内容详见公司
同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
报告内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2016年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 20 日
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