证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-044
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于增加 2016 年部分日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日召开的第
八届董事会第三次会议审议通过了《关于增加 2016 年部分日常关联交易预计金额的
议案》，现将相关事项公告如下：
一、2016 年日常交易交易情况
1、已披露的 2016 年关联交易预计及披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定，
公司第八届董事会第二次会议审议通过“关于预计 2016 年度日常关联交易的议案”，
公司董事会预计 2016 年度与关联方发生的日常关联交易总金额范围在 62,350.00 万
元以内，并于 2016 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）。
2、新增的关联交易事项和部分日常关联交易额度
因公司业务需要，增加关联方烟台恒邦化工有限公司（以下简称“恒邦化工”）
关联交易额度 1500 万元；增加烟台恒邦印刷包装有限公司(以下简称“恒邦印刷”)
关联交易额度 500 万元。为此，2016 年度公司与关联方关联交易的合同总金额范围
为 64,350.00 万元以内。
单位：万元
2016 年度
关 联 方 交 易 内 容
金 额
恒邦化工 购买辅助材料 1,500
恒邦印刷 印刷等 500
合计 2,000
二、拟新增的关联人介绍
1、烟台恒邦化工有限公司成立于 2001 年 12 月 31 日，法定代表人为王红光，
注册资本 7,000 万元，住所为烟台市牟平区大窑镇北莒城，主要经营氢氧化钠、液
氯、盐酸、过氧化氢、次氯酸钠、甲酸钠、氯乙酸的生产、销售，二氯异氰尿酸钠
产品的开发、生产、销售，货物、技术进出口（国家限制禁止的除外）。
截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 48,751.23 万元，总负债 30,104.24 万元，净
资产 18,646.99 万元；2015 年度实现营业收入 27,631.90 万元，比上年同期 34，557.80
万下降 20.04%；净利润 1,252.24 万元，比上年同期 694.85 万元增长 557.39 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日，恒邦化工总资产 43,594.80 万元，净资产 19,038.60
万元，2016 年上半年实现营业收入 4,117.68 万元、利润总额 522.14 万元。
以上数据未经审计。
2、烟台恒邦印刷包装有限公司成立于 2002 年 12 月 3 日，注册资本 800 万元，
住所为山东省烟台市牟平区兴华街 579 号，主要经营出版物、包装装潢印刷品、其
他印刷品印刷；编织袋、塑料桶的制造、销售，化工产品（不含危险、易制毒、监
控类等需专项审批的产品）销售，货物、技术进出口（国家禁止经营的除外，限制
经营的需凭相关许可证经营）。
截至2015年12月31日，总资产2,335.59万元，总负债4,362.15万元，净资产
-2,026.55 万 元 ； 2015 年 度 实 现 营 业 收 入 2,747.85 万 元 ， 比 上 年 同 期 3,303.95
万元下降16.83%；净利润-356.22万元，比上年同期-415.09万,增加了58.87万元。
截至2016年6月30日，恒邦印刷总资产2,209.09万元，净资产-2,125.43万元，
2016年上半年实现营业收入1,454.36万元、利润总额-96.87万元。
以上数据未经审计。
3、履约能力分析
恒邦化工、恒邦印刷生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价
格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与上述关联方签署了为期三年的《产品购销协议》。协议的主要内容如下：
（1）货物价格：甲、乙双方本着平等互利的原则，按交货时市场价格商定执行。
（2）货款支付：甲方应在收到货物之后 15 日内以现金或通过银行转账的方式
向乙方支付货款。
（3）有效期限：本协议有效期三年。
（4）成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原
则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，
不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极
影响。
2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
存关系。
五、审议程序
1、公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立
董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见如下：
公司本次增加2016年部分日常关联交易预计金额是公司因正常生产经营需要而
发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为
定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
同意将此议案提交公司董事会审议。
2、上述关联交易经公司第八届董事会第三次会议审议通过，在审议该议案时，
由于 4 名关联董事回避表决，5 名董事对该议案进行表决，会上 5 名董事一致通过该
议案。
3、公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司
治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，发表的独立意见如下：
《关于增加2016年部分日常关联交易预计金额的公告》中的日常关联交易为持
续的、经常性的关联交易，交易价格将依据协议价格或市场条件公平、合理确定，
我们认为上述日常关联交易符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开
的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
况。董事会对公司与关联方的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，
不会对公司独立性产生影响。
4、监事会发表意见
公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司
增加 2016 年部分日常关联交易预计金额有利于公司快速展开业务，有利于公司的可
持续发展，是基于公司经营发展所需要的，遵守了公平、公开、公正的原则，未发
现董事会违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
5、该日常关联交易尚须获得公司 2016 年第二次临时股东大会批准。与上述关
联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、第八届董事会第三次会议独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、第八届董事会第三次会议独立董事关于相关事的项独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 20 日
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