证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-65 号
西安旅游股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议通知于 2016 年 8 月 12 日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第七届董事会第十五次会议于 2016 年 8 月 19 日（星期五）上午 9：
30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列
席。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
内容详见 2016 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《二〇一六半年度报告全文及摘要》的议案。
内容详见 2016 年 8 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一六半年度报告全文
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及摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
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