证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-008
中潜股份有限公司
第二届监事会第十二次会议诀议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室召开，本会议通知已于
2016 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，其中 1 名为职工代表监事。会议由崔耀成（先生）主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1301 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源承销保荐有限
责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,125.00 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，
募集资金合计 22,312.50 万元，扣除承销和保荐费用 2,350 万元后
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的募集资金为 19,962.50 万元。另扣除审计及验资费、律师费、信
息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,250 万元，公司本次募集资金净额为 18,712.50 万元。上述募集
资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报
告》（众会验字〔2016〕第 5452 号）；众华会计师事务（特殊普通合
伙）对公司募集资金投资项目预先投入的情况进行了审核，并出具了
众会字(2016)第 5669 号《中潜股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，决定以募集资金
70,121,025.10 元置换预先已投入的自筹资金。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
二、备查文件
1、中潜股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
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