证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016-018
海南高速公路股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于
2016 年 8 月 8 日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于 2016
年 8 月 18 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事
8 人，其中董事刘忠信先生和童威先生因公出差没有出席会议，均委
托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；独立董事徐晓杰先生
因公出差没有出席会议，其委托独立董事许华山女士出席会议并行
使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事会成员和部分
高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2016 年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案；
公司董事会同意终止 2012 年第四次临时股东大会授权的委托理
财事项，同意以不超过人民币 10 亿元自有闲置资金进行委托理财事
项，并提请股东大会授权公司总经理组织实施委托理财事项。（具体
内容详见今天刊登巨潮资讯网上的《关于以自有闲置资金进行委托
理财事项的公告》） 。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司高级管理人员薪酬管理办法；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于 2016 年 9 月 5 日（星期一）采取现场会议和网
络投票相结合方式召开 2016 年第一次临时股东大会，现场会议召开
时间为 9 月 5 日下午 14:40，开会地点为公司 7 楼会议室，本次股东
大会审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。(具体内容
详见今天刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十日
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