北京威卡威汽车零部件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的
独立意见
根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》、《北京威卡威汽车零部件
股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为北京威卡威汽车零部件股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第三
十七次会议（以下简称“本次会议”）中的相关议案，发表独立意见如下：
1、与本次非公开发行股票相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得
到我们事前审查和认可，我们已经同意将本次非公开发行股票的相关事项提交公
司第三届董事会第三十七次会议审议。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规
范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
4、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项
目实施后将有利于提升公司盈利能力，且缓解公司资金压力，改善公司的财务状
况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发
行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
5、我们同意公司实施本次非公开发行股票，且本次发行相关议案经公司第
三届董事会第三十七次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
公司将择机另行召开股东大会，审议本次非公开发行的有关事项。
6、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理
委员会核准后方可实施。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》（证
监会公告[2013]43 号）的相关要求和《公司章程》的规定，公司董事会制订了
《北京威卡威汽车零部件股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019 年)》
（以下简称“回报规划”）。回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理
投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相
结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持续、稳
定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或
中小股东利益的情况；我们同意公司董事会制订的回报规划，并同意将相关议案
提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京威卡威汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十七
次会议独立董事意见之签署页）
独立董事：
戴华 马朝松 金锦萍
2016 年 8 月 20 日
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