浙江万盛股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会
议
资
料
浙江临海
二零一六年八月
浙江万盛股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2016 年第三次临时股东大会会议议程 .................................................................................... 2
2016 年第三次临时股东大会会议须知 ..................................................................................... 3
2016 年第三次临时股东大会会议议案 ..................................................................................... 4
议案一：《关于申请银行项目贷款额度的议案》 .................................................................. 4
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浙江万盛股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
2016 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2016 年 8 月 29 日下午 14:30 签到时间：13:30-14:30
会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）
会议召集人：公司董事会
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读大会会议须知
二、会议议案
5、宣读
议案 1《关于申请银行项目贷款额度的议案》
三、审议、表决
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
四、宣布现场会议结果
9、宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
10、宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
12、宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、宣布会议结束
浙江万盛股份有限公司董事会
2016 年 8 月 29 日
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浙江万盛股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
2016 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法
律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式
登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股
权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动
状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再
安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场
股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东大会共审议 1 个议案，无特别议案，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
处理。
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2016 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：《关于申请银行项目贷款额度的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为保证浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务的稳定发展
和“年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂及副产 43000 吨 30%盐酸、500 吨含氯化钠
盐装备提升技改项目”（以下简称“43500 吨磷酸酯项目”）的顺利实施，公
司拟向中国工商银行股份有限公司临海支行（以下简称“工行临海支行）申请
项目贷款授信不超过等值人民币 12,000 万元。详细情况如下：
一、申请授信情况概述
公司拟向工行临海支行申请项目贷款授信额度 12,000 万元，用于 “43500
吨磷酸酯项目”，公司拟以项目在建工程提供抵押担保。
二、以项目在建工程抵押申请项目贷款的情况
公司拟以项目在建工程为“43500 吨磷酸酯项目”申请贷款，主要内容如
下：
1、项目名称：年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂及副产 43000 吨 30%盐酸、
500 吨含氯化钠盐装备提升技改项目。
2、项目地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第三大道 25 号。
3、贷款用途：用于“年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂及副产 43000 吨 30%
盐酸、500 吨含氯化钠盐装备提升技改项目”建设。
4、担保方式：公司以在建工程为项目贷款提供抵押担保，拟用于抵押的项
目评估价值为 15,201 万元，上述抵押物所担保最高债权额为 12,000 万元。
三、对公司经营的影响
上述拟向银行申请授信及以在建工程抵押申请项目贷款的事项能够保证公
司项目建设的顺利实施。该项目贷款的实施将增加公司贷款期间的利息支出，
对公司经营不存在不利影响。
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浙江万盛股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
四、其他事项
公司将根据实际经营需要与工行临海支行签订授信合同及借款合同，最终
实际签订的合同总额将不超过上述总额度。同时，提请授权总经理代表公司签
署相关协议。
本议案已经公司 2016 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第二十三次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
浙江万盛股份有限公司董事会
2016 年 8 月 29 日
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