证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2016-0094
浙江星星科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月9日在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的
通知》(公告编号:2016-0091)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开,现将会议有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2016 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人:本次临时股东大会的召开经公司第二届董事会第二十
八次会议审议通过,由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性、合规性:本次临时股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间:2016 年 8 月 25 日下午 14:00
网络投票时间:2016 年 8 月 24 日—2016 年 8 月 25 日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 25 日上午 9:30—11:30,
下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 8
月 24 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 25 日下午 15:00。
5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
6、出席对象
(1)本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 19 日,截至股权登记日下
午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
8、股东大会投票表决方式:
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议议题:
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
2.1 发行对象及认购方式
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 定价原则
2.4 发行数量
2.5 限售期
2.6 发行方式
2.7 募集资金金额及用途
2.8 本次发行前滚存未分配利润处置
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司与叶仙玉签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、审议《关于制定公司<未来三年(2016-2018 年)股东回报规划>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司于
2016 年 8 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年 8 月
22 日下午 17:00 前送达本公司董事会办公室),不接受电话登记。
2、登记时间:2016 年 8 月 22 日,上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00
3、登记地点:浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联 系 人:李伟敏、赵金伟
联系电话:0576-89081618
传 真:0576-89081616
联系地址:浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮政编码:318015
2、本次股东大会为期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:股东参会登记表
浙江星星科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 19 日
附件一:参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码:365256。
2.投票简称:“星星投票”。
3.议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
议案 2 2.00
(逐项审议各子议案)
议案 2 中子议案① 发行对象及认购方式 2.01
议案 2 中子议案② 发行股票的种类和面值 2.02
议案 2 中子议案③ 定价原则 2.03
议案 2 中子议案④ 发行数量 2.04
议案 2 中子议案⑤ 限售期 2.05
议案 2 中子议案⑥ 发行方式 2.06
议案 2 中子议案⑦ 募集资金金额及用途 2.07
议案 2 中子议案⑧ 本次发行前滚存未分配利润处置 2.08
议案 2 中子议案⑨ 上市地点 2.09
议案 2 中子议案⑩ 本次非公开发行决议有效期 2.10
议案 3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 3.00
议案 4 《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 4.00
《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
议案 5 5.00
告的议案》
议案 6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6.00
议案 7 《关于公司与叶仙玉签署附生效条件的股票认购合同的 7.00
议案》
议案 8 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 8.00
议案 9 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 9.00
《关于制定公司<未来三年(2016-2018 年)股东回报规划>
议案 10 10.00
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
议案 11 11.00
行股票相关事宜的议案》
(2)填报表决意见。
本次临时股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、
弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016 年 8 月 25 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 24 日下午 15:00,结束
时间为 2016 年 8 月 25 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江星星科技股
份有限公司2016年第三次临时股东大会,并代表本人(单位)对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
委托人对受托人的表决指示如下:
序 表决意见
表决事项
号 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
2.1 发行对象及认购方式
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 定价原则
2.4 发行数量
2.5 限售期
2.6 发行方式
2.7 募集资金金额及用途
2.8 本次发行前滚存未分配利润处置
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司与叶仙玉签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10 《关于制定公司<未来三年(2016-2018 年)股东回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
11
关事宜的议案》
附注:
1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请
在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件三:参会股东登记表
浙江星星科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
参会股东登记表
姓名或名称: 身份证或营业执照号码:
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会: 备注: