证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-43
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届
董事会第二十六次（临时）会议，于2016年8月16日以电子邮件、传真和送达的
方式发出通知，并于2016年8月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表
决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司华荣化工实施年产2万吨锂离子动力电池电解液
扩建项目的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于控股子公司华荣化工实施
年产2万吨锂离子动力电池电解液扩建项目的公告》
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十六次（临时）
会议决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二零一六年八月二十日
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