证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—051
上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议由公司董事长柳志成先生召集，于 2016 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件
等形式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 19 日在公司 402 会议室以现场会议方
式召开。应出席本次董事会会议的董事 11 人，实际参会 11 人，其中独立董事 4
人。会议由董事长柳志成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项
表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
全体董事审议通过了公司《2016 年半年度报告》及其摘要。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《2016 半
年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
全体董事审议通过了公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
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报告》。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《2016 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于对全资子公司提供财务资助展期的议案》
同意将以自有资金向南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称：“蓝岛海工”）
提供最高额度不超过壹亿伍仟万元人民币（￥150,000,000.00）的财务资助事
项展期至 2017 年 12 月 31 日。
公司独立董事对本事项发表了同意意见。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于对
全资子公司提供财务资助展期的公告》。
四、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
同意公司以自有资金开展总额度不超过 1 亿美元的远期结售汇业务，自本
次董事会会议审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日有效。
公司独立董事对本事项发表了同意意见。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于开
展远期结售汇业务的公告》。
五、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
同意公司以自有资金不超过人民币 6000 万元作为投入资金（保证金），开
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展针对原材料钢材的期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险，业务期
间为自本次董事会审议通过之日起一年内。
公司独立董事对本事项发表了同意意见。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《关于开
展期货套期保值业务的公告》。
六、审议通过《关于<期货套期保值内部控制制度>的议案》
全体董事审议通过了公司《期货套期保值内部控制制度》
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《期货套
期保值内部控制制度》。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 20 日
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