证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2016-044
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届
监事会第八次会议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知
于 2016 年 8 月 12 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名,
实到 3 名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事
会主席吴翠玲女士主持。会议通过以下议案:
一、审议通过《2016 年半年度报告》及其摘要
公司《2016 年半年度报告》及其摘要已编制完成,其编制程序符合法律、
行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
报告期内,公司实现营业收入 24,862.11 万元,比上年同期增长 29.74%;
营业成本 7,484.86 万元,比上年同期增长 15.44%;归属于上市公司股东的净利
润 8,034.99 万元,比上年同期增长 37.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 7,093.04 万元,比上年同期增长 36.36%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016
年半年度报告》及其摘要。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议
案》
同意拟使用不超过人民币 5 亿元购买理财产品,其中以闲置募集资金购买额
度不超过 1 亿元投资短期(不超过十二个月)保本型银行理财产品,以闲置自有
资金购买额度不超过 4 亿元投资短期(不超过十二个月)安全性高、流动性好、
低风险、稳健性的理财产品,期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个
月,在上述额度内,资金可以滚动使用。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 19 日