证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-26
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第十九次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 9 日以书面及电
子邮件形式发出公司第六届董事会第十九次会议通知，中成进出口股
份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2016 年 8 月 19 日上午 9:30
在北京市安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室召开。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规和公司章程的规定。
本次会议由公司董事长刘学义先生主持，会议采用举手表决方式，
由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审
议并表决通过了如下议案：
一、关于审议《公司 2016 年上半年工作总结及下半年重点工作
计划报告》的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；
二、关于审议《公司 2016 年半年度报告及其摘要》的议案（九
票同意、零票反对、零票弃权）；
具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
三、关于审议增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案（九
票同意、零票反对、零票弃权）；
具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于增加公司经营范围及
修订<公司章程>的公告》及《公司制度修订对比表》。
上述议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
四、关于审议修订《公司董事会工作条例》的议案（九票同意、
零票反对、零票弃权）；
具体修订内容详见同日在指定媒体发布的《公司制度修订对比
表》。
上述议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
五、关于审议向埃塞俄比亚南部 OMO 红十字会捐赠购买救护车
善款的议案（九票同意、零票反对、零票弃权）；
为切实履行上市公司社会责任，保障我项目人员健康，增进与埃
塞方的友谊，宣传公司形象，同意向埃塞俄比亚南部 OMO 红十字会捐
赠埃塞俄比亚当地币金额 65 万比尔（折合 20 万元人民币）善款，用
于购买一台救护车。
具体内容详见同日在指定媒体发布的《中成进出口股份有限公司
对外捐赠公告》。
六、关于选举公司董事长的议案（九票同意、零票反对、零票弃
权）；
公司董事长刘学义先生因到龄退休申请辞去董事长、董事及战略
委员会主任委员职务，刘学义先生退休后，将不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》规定，同意选举董事刘艳女士为公司董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。同时，
根据《公司章程》规定，公司董事长刘艳女士为公司法定代表人。
刘艳女士简历详见附件。
七、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案（九票同
意、零票反对、零票弃权）；
同意 2016 年 9 月 5 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，具
体内容详见同日公司在指定媒体发布的《关于召开公司 2016 年第二
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：刘艳女士简历
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
附件：
董事长刘艳女士简历
1966 年 4 月出生，高级经济师。毕业于吉林大学和南开大学，
硕士研究生学历；现任中国成套设备进出口（集团）总公司董事长、
党委书记。历任成套公司人事处干部，中成集团总公司人事部副经理、
经理，党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副总经理。
刘艳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。
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