证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-27
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届监事会第十四次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于 2016 年 8 月 9 日以书面及电子
邮件形式发出公司第六届监事会第十四次会议通知，公司第六届监事
会第十四会议于 2016 年 8 月 19 日上午 11:00 在北京市安定门西滨河
路 9 号中成集团大厦 8 层会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议符合《公司章程》规定的召开监事会的法定人数，
会议通过的决议合法、有效。
本次监事会会议由监事会主席刘志强先生主持，会议采用举手表
决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
本次监事会会议审议并表决通过如下议案：
一、关于审议《公司 2016 年上半年工作总结及下半年重点工作
计划报告》的议案（三票赞成，零票反对，零票弃权）；
二、关于审议《公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案（三票
赞成，零票反对，零票弃权）；
经审核，监事会认为《公司 2016 年半年度报告及摘要》的编制
和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
三、关于审议修订《公司监事会工作条例》的议案（三票赞成，
零票反对，零票弃权）；
具体修订内容详见同日在指定媒体披露的《公司制度修订对比
表》。
上述议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中成进出口股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十日
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