证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-057
华北制药股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会
议于 2016 年 8 月 7 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，
并于 2016 年 8 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事
5 名。会议由监事会主席曹尧先生主持。会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式审议通
过了以下议案：
一、公司 2016 年半年度报告全文及摘要
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年
度报告内容与格式（2014 年修订）》、 上海证券交易所股票上市规则》 2014
年修订）和《关于做好上市公司 2016 年半年度报告披露工作的通知》等
规定，监事会对公司 2016 年半年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司编制的 2016 年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的规定；
2、2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营管理和财务
状况；
3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人
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员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
二、关于续发超短期融资券的议案
表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
三、关于日常经营资产损失的议案
表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
特此公告。
华北制药股份有限公司监事会
2016 年 8 月 17 日
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