证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-056
华北制药股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议于 2016 年 8 月 7 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子
邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 17 日以现场方式召开。应参会
董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
1、公司 2016 年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露公司 2016 年半年
度报告全文及摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司 2016
年半年度报告摘要
2、关于续发超短期融资券的议案
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上
海证券报》登发的《关于续发超短期融资券的公告》（临 2016-059）。
3、关于日常经营资产损失的议案
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
因物资供应分公司搬迁，公司及华北制药集团新药研究开发有限公司
（以下简称“新药公司”）需对在物资供应分公司仓库存放的部分物资进行
处理。经中介机构审计，公司相关部门复核，2016 年上半年确认资产损失
金额约 11,420,598.75 元，预计减少 2016 年报表利润 1,673,343.45 元。
详细情况见下表：
公司日常经营资产损失表
单位：元
预计处置 对报表净损益
单位 存货 固定资产 资产损失 计提减值
收入 影响
华北制药股份
1,688,450.31 9,070,554.34 267,527.50 10,491,477.15 9,747,255.30 744,221.85
有限公司
华北制药集团
新药研究开发 -- 968,147.60 39,026.00 929,121.60 -- 929,121.60
有限公司
合计 1,688,450.31 10,038,701.94 306,553.50 11,420,598.75 9,747,255.30 1,673,343.45
公司固定资产损失原因：因技术更新原因需淘汰的设备共计 87 项，主
要设备部件已坏，不能继续使用且无维修价值；因过期需报废的设备共计
165 项，已提足折旧。由于使用时间较长，主要设备部件已坏，不能继续
使用且无维修价值。
存货损失原因：主要是 2010 年以前因技改、生产计划变更等原因产生
的闲置资产，由于长期积压、配件型号已淘汰，现无使用价值。
新药公司的资产损失原因：主要是 1958 年至 2006 年期间投入使用的
固定资产，由于使用时间较长，因技术落后、磨损、锈蚀等原因，皆已丧
失功能，零部件已损坏或老化，仪器等设备设施也已损坏或因技术更新等
原因已无法继续使用，故进行报损。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2016 年 8 月 17 日
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