证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-64
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届
董事会第十三次会议于 2016 年 8 月 8 日发出通知，于 2016 年 8 月
18 日在公司会议室召开。会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，独
立董事宋民宪先生因工作原因未能参会，委托独立董事程源伟先生代
为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议
并通过了如下议案：
一、关于公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘
要》的议案
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。表决
结果：通过。
二、关于改选公司董事会专门委员会部分委员的议案
1、因鲜亚已不再担任公司董事职务，同意选举袁永红为公司战
略委员会委员，任期与第八届董事会相同。
2、因工作需要，同意汤加兵和胡敏不再担任公司提名委员会委
员职务，同意选举独立董事任红和钟国跃为公司提名委员会委员，任
期与第八届董事会相同。
3、因郭敏已不再担任公司董事职务，且因工作需要，同意冯建
1
国不再担任公司薪酬和考核委员会委员职务，选举独立董事刘云、宋
民宪为公司薪酬和考核委员会委员，任期与公司第八届董事会相同。
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。表决
结果：通过。
三、关于投资组建太极集团重庆桐君阁批发有限公司的议案
具体内容详见公司《对外投资公告》；公告编号 2016-65。
因控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）重
大资产重组后，为规范桐君阁相关经营业务，经研究，同意成立太极
集团重庆桐君阁批发有限公司（名称以工商局核准为准），用于承接
原桐君阁医药批发分公司业务。该公司注册资本为 15,000 万元，其
中桐君阁出资 9000 万元，占注册资本的 60%；公司全资子公司太极
集团重庆涪陵制药厂有限公司出资 3000 万元，占注册资本的 20%；
公司间接控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司出资 3000 万
元，占注册资本的 20%。
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。表决
结果：通过。
四、关于为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案
具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号 2016-66。
因生产经营需要，公司拟为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂
有限公司（以下简称：涪陵药厂）银行借款提供 7,700 万元担保额度。
涪陵药厂为公司核心企业，公司为其提供担保不存在风险。
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。表决
结果：通过。
五、关于为太极集团有限公司提供担保的议案
2
具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号 2016-66。
因生产经营需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司银行借款
提供 2 亿元担保额度。
因生产经营需要，公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为公
司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 1.2 亿元担保额度。
截止目前，太极集团有限公司为公司及控股子公司提供了 23.12
亿元的担保，公司为其担保，不存在风险。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 3 票，反对 0 票。表决
结果：通过。
六、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保的议案
具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号 2016-66。
因生产经营需要，公司拟为重庆市涪陵太极印务有限责任公司银
行借款提供 3000 万元担保额度。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 3 票，反对 0 票。表决
结果：通过。
七、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案
表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票。表决
结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2016 年 8 月 20 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
