证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2016-051
江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2016 年 8 月 12 日以专人送达和传真、电子邮件的方
式发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 8 月 19 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会
议董事 4 人；董事陈义、刘志耕、朱林因公务未能出席现场会议，以通讯表决方式出席会议。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2016 年半年度报告及摘要；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了关于制订《江苏综艺股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏综艺股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了关于向大股东南通综艺投资有限公司借款的议案。
具体内容详见同日披露的本公司临 2016052 号公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一六年八月二十日
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