证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2016-029
鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第二十次会议通知于
2016 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 18 日上
午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 12
人，出席会议的董事 10 人。独立董事郑东先生因工作原因无法出席
会议，授权委托独立董事汪安东先生行使表决权，董事付博先生因工
作原因无法出席会议，授权委托董事长刘卫国先生行使表决权。公司
监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于终止青岛信莱粉末冶金有限公司托管的议
案》。
鉴于目前已不具备股权转让条件，同意与山东莱钢建设有限公司
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解除对青岛信莱粉末冶金有限公司的托管，并授权经理层与山东莱钢
建设有限公司签署解除托管协议等相关事项。
该议案表决时，关联董事付博先生、姜书奇先生按规定予以回避。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
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