证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-69
湖南江南红箭股份有限公司关于召开
2016 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司于2016年8月9日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖南江南红箭股
份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
2016年第三次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结
合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开日期和时间：2016年8月24日14:30开始。
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：
2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00期间的
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任意时间。
3.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016
年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（五）会议召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有
限公司院内。
（六） 股权登记日：2016年8月19日。
（七）会议召开方式：本次会议采取现场会议结合网络投
票方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书
委托他人出席现场会议；
2.网络投票：根据相关规定，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决
权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其
他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（六） 出席对象
1.截止2016年8月19日（股权登记日）交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
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股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托
书参加会议，该代理人不必为股东，或者在网络投票时间内参
加网络投票；
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3.公司邀请的其他人员。
二、 会议内容
1.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.《关于调整本次募集配套资金股份发行价格调整机制的
议案》
3.《关于调整本次募集配套资金项下股份发行价格的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及公司
第九届监事会第十九次会议审议通过，详见2016年6月30日及
2016年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国
证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。议案2、议案3为特别
决议议案。
三、现场会议登记方法
1.股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：2016年8月23日上午9：30至11:30，下午14:00
至17:00 。
3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院
内。
4.登记和表决时需提交文件的要求
法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授
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权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东
持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360519
2.投票简称：江南投票
3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案1 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 1.00
议案2 关于调整本次募集配套资金股份发行价格调整机制的议案 2.00
议案3 关于调整本次募集配套资金项下股份发行价格的议案 3.00
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见， 同
意”、“反对”或“弃权” 。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
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投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2015年8月24日的交易时间，即9:30—11:30、
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日（现
场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年8月24
日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
五、其他事项
1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规
则》中有关股东大会的相关规定。
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2.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
3.联系人：王新华
4.联系电话：0377-83880277传真：0377-83882888
5.授权委托书（附后）
6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如
网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
六、 备案文件
1.公司第九届董事会第二十六次会议决议
2.公司第九届监事会第十九次会议决议
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年8月20日
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授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席湖南江南红箭股
份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
表决意见
议案序号 议案内容
赞成 反对 弃权 回避
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
议案1
议案
关于调整本次募集配套资金股份发行价格调
议案2
整机制的议案
关于调整本次募集配套资金项下股份发行价
议案3
格的议案
（表决方法：1.上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选
择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“х”或不填写任何内容；2.若委托人
未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股东代理人
可以按照自己的意思表决。）
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：
（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）
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