证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-066
宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 18 日在
公司会议室以现在会议的方式召开了第三届董事会第三十一次会议。公司于
2016 年 8 月 8 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2016 年半年度报告及年度报告摘要》的议案
《2016 年半年度报告及年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站。
2016 年半年度报告披露提示性公告于 2016 年 8 月 20 日刊登在本公司指定信息
披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
二、审议通过了《2016 年半度经审计的财务报告》的议案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具的众环审字（2016）
012337《宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年半年度审计报告》，请详见证监
会指定的信息披露网站。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
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