证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-62
河北常山生化药业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议于 2016 年 8 月 11 日以邮件
或直接送达的方式确保每一位监事都收到本次会议通知，与会的各位监事均已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名。本次会议由监事会主席林深女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等规
定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
一、审议《关于<2016 年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2016 年半年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司在 2016 年半年度的实际运营状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
《2016 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
《2016 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：
《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议
案》
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司非
公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资
金管理制度》的相关规定和要求，同意本公司设立以下募集资金专项账户：
开户行：招商银行石家庄翟营南大街支行
户名：河北常山生化药业股份有限公司
账号：311900216310904
同意本公司和保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行石家庄翟营南
大街支行签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
三、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议监事会认为：本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规的要求。我们同意公司使
用闲置募集资金人民币 17,000 万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批
准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金
专户。
表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司监事会
二〇一六年八月十九日
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