证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-062
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 19 日以现场及通讯方式举行，会
议通知于 2016 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为
9 名，实到董事 9 名，公司 5 名监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审
议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的议案》， 其中同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会于近日接到财务总监刘淑兰女士的书面辞职申请，刘淑兰女士因个人
原因申请辞去所担任的公司财务总监职务。刘淑兰女士辞职后将不再担任公司任
何职务。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同
意聘任孟佳女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
公司独立董事一致认为，孟佳女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，同意聘任孟佳女士为公司财务总监。
本议案相关内容详见公司于2016年8月19日在中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《辽宁科隆精细
化工股份有限公司关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告》。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中同意 9 票，反
对 0 票， 弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司聘请蔡蔓丽女
士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会
务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自公司董事会审议通过
之日起，至第三届董事会届满之日止。
本议案相关内容详见公司于 2016 年 8 月 19 日在中国证券监督管理委员会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《辽宁科隆
精细化工股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日
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