证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2016-022
北京中科三环高技术股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知于2016年8月5日以电子邮件方式发送至全体监事。
2、本次会议于2016年8月18日在北京以现场方式召开。
3、本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
1、审议通过了公司 2016 年半年度报告全文及摘要
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司监事会
2016 年 8 月 20 日