深圳燃气：2016年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

深圳市燃气集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

深圳市燃气集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料

2016 年 8 月

深圳市燃气集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章

程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大

会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不

得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法

利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定

职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权

等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议

期间请关闭手机或将其调至静音状态。

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会议议程

序号内容

第 1 项宣布会议开始

介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份

第2项

总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员

审议议案一：关于《公司限制性股票激励计划（草案）及摘

第3项

要》的议案

审议议案二：关于《公司限制性股票激励计划管理办法》的

第4项

议案

审议议案三：关于《公司限制性股票激励计划实施考核办法》

第5项

的议案

审议议案四：关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关

第6项

事宜的议案

第 7 项审议议案五：关于选举刘波先生为独立董事的议案

第 8 项投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

第 9 项与股东交流公司情况

第10项宣读投票表决结果和会议决议

第11项律师出具并宣读法律意见书

第12项会议结束

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深圳燃气 2016 年第一次临时股东大会议案之一

关于《公司限制性股票激励计划（草案）及

摘要》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激

励机制，充分调动管理团队的积极性，更好地维护公司及股

东利益，实现深圳燃气长期、持续、健康发展的目标，公司

根据相关法律法规拟定了《深圳市燃气集团股份有限公司限

制性股票激励计划（草案）及摘要》。拟向激励对象授予限

制性股票总量为 3,219 万股，约占当前公司股本总额 217,903

万股的 1.48%。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 9 日在上海

证券交易所网站公告的《深圳燃气限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现

提请股东大会审议。

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深圳燃气 2016 年第一次临时股东大会议案之二

关于《公司限制性股票激励计划

管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司建立健全激励与约束机制，充分调动

公司股权激励对象的积极性与创造性，理解和掌握企业经营

理念，强化工作执行力，提高生产经营效率，保持公司长远

可持续发展动力，保证公司限制性股票激励计划的实施，公

司根据相关法律法规拟定了《公司限制性股票激励计划管理

办法》。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 9 日在上海证券交

易所网站公告的《深圳燃气限制性股票激励计划管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现

提请股东大会审议。

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深圳燃气 2016 年第一次临时股东大会议案之三

关于《公司限制性股票激励计划

实施考核办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完

善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励

公司管理团队诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经

营目标的实现，公司依据相关法律法规制定了《公司限制性

股票激励计划实施考核办法》。具体内容详见公司于 2016 年

8 月 9 日在上海证券交易所网站公告的《深圳燃气限制性股

票激励计划实施考核办法》。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现

提请股东大会审议。

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深圳燃气 2016 年第一次临时股东大会议案之四

关于授权董事会办理限制性股票

激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事

会提请股东大会授权董事会办理以下事宜：

（1）确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、

股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激

励计划规定的方法对限制性股票的数量和行权价格进行调

整；

（3）在公司和激励对象符合条件时，向激励对象授予限

制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）对激励对象获授的限制性股票解锁资格、解锁条件

进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委

员会行使；

（5）决定激励对象是否可以解锁；

（6）办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限

于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有

关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更

登记；

（7）办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

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（8）决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不

限于取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制

性股票回购注销、办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性

股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划；

（9）对公司限制性股票激励计划进行管理；

（10）签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励

计划有关的协议和其他相关协议；

（11）为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、

会计师、律师等中介机构；

（12）就限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登

记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程

变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、

个人提交的文件；并做出其等认为与限制性股票激励计划有

关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

（13）实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，

但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（14）以上股东大会向董事会授权的期限为限制性股票

激励计划有效期期间。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现

提请股东大会审议。

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深圳燃气 2016 年第一次临时股东大会议案之五

关于选举刘波先生为独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事胡卫平先生已申请辞去公司独立董事职

务以及董事会战略委员会委员的职务。根据《公司法》、《公

司章程》的相关规定，公司需按照法定程序增补一名独立董

事。经综合考察，现提名刘波先生为第三届董事会独立董事

候选人，任期自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过

之日起至公司第三届董事会任期届满。被提名人已书面同意

出任公司第三届董事会独立董事候选人。其基本情况如下：

刘波先生，男，1960 年 6 月出生，2007 年 9 月至今任

深圳市新迪能源科技有限公司执行董事。同济大学热能动力

机械学士，中国科学院工程热物理研究所硕士、博士，香港

理工大学助理研究员，美国费城 Drexel 大学访问学者，荷兰

Delft 大学客座研究员。历任中国科学院北京科资电子公司高

级工程师，北京惠能集团公司总经理，中山公用副董事长、

总经理，中山市新迪能源环境设备有限公司董事长。刘波先

生为深圳市科技专家委专家、国家科技奖励专家库专家，深

圳市九三学社市委常委、环资委主任，政协深圳市第六届委

员会委员。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现

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提请股东大会审议。

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