证券代码:600178 股票简称:东安动力 编号:临 2016-038
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届六次会议通知于
2016 年 8 月 9 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届监事会全
体监事,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2016 年
8 月 18 日 12 时。本次会议应参加表决的监事 3 人,实际表决的监事
3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以
记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的审核意见》
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容和格式〉》
(2014 年修订)的有关要求,对董事会编制的《公司 2016 年半年度
报告》进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,全体监事
一致认为:
1、《公司 2016 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《公司 2016 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出
公司 2016 年上半年度经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见前未发现参与《公司 2016 年半年
度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、《关于增加 2016 年日常关联交易预计的审核意见》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2016 年 8 月 19 日