证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016－046
南京港股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议通知情况：
召开本次会议的通知刊登于 2016 年 7 月 19 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http: // www. cninfo.com.cn）（公告编
号 2016-040）。
三、会议召开的情况：
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2016 年 8 月 18 日（周四）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场
C 座 2110 会议室。
4、网络投票时间：2016 年 8 月 17 日—2016 年 8 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 8 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网
投票系统投票时间为：2016 年 8 月 17 日 15:00 至 2016 年 8 月 18 日
15:00 期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况：
参 加 本 次 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 28 名 ， 代 表 股 份 数 为
150,138,006 股，占公司股份数的 61.1%。其中，出席本次股东大会现
场会议的股东(包括股东代表)共计 10 人，代表股份数为 149,413,355
股，占公司总股本的 60.8%；通过网络投票方式参加本次股东大会的
股东共计 18 人，代表股份总数为 724,651 股，占公司总股本的 0.3%。
公司全体董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，
全体高级管理人员列席了本次会议。
五、会议审议情况：
根据中国证监会及《公司章程》的相关规定，因本次重大资产重
组涉及关联交易，关联方南京港（集团）有限公司回避表决（第 9 项
《关于修订<南京港股份有限公司募集资金管理办法>的议案》除外）。
除《关于修订<南京港股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，其
余议案均为特别决议事项，均需出席本次股东大会的股东所持有的有
效表决权的三分之二以上通过。经合并统计现场和网络投票表决结果，
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的
议案》
表决结果: 同意股份数 1,935,751 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.948%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表
决权代表股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,935,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.948%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 0 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并非公开发行股份募
集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
方案的议案》
3.01、发行股份购买资产方案部分的发行方式与发行对象
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.02、发行股份购买资产方案部分的股票发行种类和面值
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.03、发行股份购买资产方案部分的标的资产及其评估作价
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.04、发行股份购买资产方案部分的定价基准日、定价依据和发
行价格
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.05、发行股份购买资产方案部分的发行数量
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.06、发行股份购买资产方案部分的股票发行价格调整方案
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.07、发行股份购买资产方案部分的锁定期安排
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.08、发行股份购买资产方案部分的过渡期损益
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.09、发行股份购买资产方案部分的滚存未分配利润安排
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.10、发行股份购买资产方案部分的上市地点
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.11、募集配套资金方案部分的发行方式与发行对象
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.12、募集配套资金方案部分的股票发行种类和面值
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.13、募集配套资金方案部分的定价基准日、定价依据和发行价
格
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.14、募集配套资金方案部分的募集资金金额
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.15、募集配套资金方案部分的发行数量
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.16、募集配套资金方案部分的股票发行价格调整方案
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.17、募集配套资金方案部分的锁定期安排
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.18、募集配套资金方案部分的上市公司滚存未分配利润安排
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.19、募集配套资金方案部分的本次募集配套资金的投资计划
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
3.20、募集配套资金方案部分的上市地点
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
4、审议通过《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范公司
重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
5、审议通过《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资
产重组管理办法（2014 年修订）>第四十三条第二款规定的说明的议
案》
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
6、审议通过《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五
条相关要求的说明的议案》
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
7、审议通过《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不
得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份
购买资产及非公开发行股份募集配套资金相关事宜的议案》
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
9、审议通过《关于修订<南京港股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
表决结果: 同意股份数 150,135,106 股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.998%；反对股份数 1,000
股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的
0.0007%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的
有效表决权代表股份总数的 0.0013%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
10、审议通过《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产
协议〉的议案》
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
11、审议通过《关于南京港股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
12、审议通过《关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告
及备考审阅报告的议案》
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
13、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
14、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管
理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
表决结果: 同意股份数 1,933,851 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，
占 出 席 本 次 股 东 大 会 股 东 所 持 有 的 有 效 表 决 权 代 表 股 份 总 数的
0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 0.098%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,933,851 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.85%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.052%；弃权股份数 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.098%。
15、审议通过《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施
的议案》
表决结果: 同意股份数 1,926,251 股，占出席本次股东大会股东
所持有的有效表决权代表股份总数的 99.4579%；反对股份数 1,000
股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的
0.0516%；弃权股份数 9,500 股，占出席本次股东大会股东所持有的
有效表决权代表股份总数的 0.4905%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,926,251 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.4579%；反对股份数 1,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0516%；弃权股份数 9,500 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4905%。
六、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意
见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
七、备查文件
1、南京港股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议；
2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司 2016 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
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