证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-044
北京利德曼生化股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 8 月 12 日以电话
及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事
项相关的必要信息。会议于 2016 年 8 月 18 日在公司二层会议室以现
场及通讯方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议
由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审
议通过以下事项：
一、关于 2016 年半年度报告及摘要的议案
公司监事会对 2016 年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下
审核意见：
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议北京利德曼生化股份
有限公司 2016 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所创业板的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年半年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息
披露网站----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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二、关于向银行申请综合授信额度的议案
根据战略发展规划及生产经营需求，公司拟向中国民生银行北京
广渠门支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，担保类型
为信用担保，董事会授权公司法定代表人沈广仟先生或其指定的授权
代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。本决议有
效期一年。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 18 日
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