股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-041号
安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于2016年8月18日上午9：00在公司407会议室召开。会议通知及议案已于2016
年8月12日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9
人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会
议由公司董事长杨俊斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《关于设立募集资金存储专户及拟签订<募集资金三方监管
协议>的议案》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1051
号文核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了人民币普通股
（ A 股 ） 89,280,880 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 12.85 元 ， 募 集 资 金 总 额
1,147,259,308.00元，扣除与发行有关的费用25,503,250.87元后，实际募集资
金净额为1,121,756,057.13元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016
年8月4日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会
验字[2016]第4370号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，公
司拟在兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商
业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行等四家银行设
立四个募集资金存储专户。其中，公司在兴业银行股份有限公司巢湖支行存放募
集资金金额人民币575,251,679.00元，用于“智能机电一体化钢结构生产线建设
项目”；在交通银行安徽省分行存放募集资金金额人民币341,504,378.13元，用
于“多材性实木工艺门生产线建设项目”；在芜湖扬子农村商业银行股份有限公
司鲁港支行存放募集资金金额人民币150,000,000.00元，用于“补充流动资金”；
在上海浦东发展银行合肥宁国路支行存放募集资金金额人民币55,000,000.00元，
用于“木门渠道营销体系建设项目”。同时，公司和保荐机构国元证券股份有限
公司分别与上述四家银行签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-042号）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1051
号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）89,280,880股。本
次发行完成后，公司注册资本由人民币24,268.00万元增加至人民币33,196.088
万元。根据公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照相关
法律、法规和规范性文件的要求及本次非公开发行股票结果对《安徽富煌钢构股
份有限公司章程》部分内容进行修改，并授权董事长办理工商变更登记等相关事
项。《安徽富煌钢构股份有限公司章程》修订的情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
24,268.00万元。 33,196.088万元。
第十九条 公司股份总数为24,268.00 第十九条 公司股份总数为33,196.088
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
《安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2016年8月19日
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