证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2016-013
四川达威科技股份有限公司
关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）第三届董
事会第十四次会议于2016年8月17日以通讯表决的方式召开，本次会议审议通过
了《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司《章程》的相关规定，拟对公司《董事会议事规则》的部分条款进
行相应修改，具体为：
原第八条第一款：“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分
别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传
真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直
接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。”
现修改为“第八条第一款 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室
应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送
达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。”
上述公司《董事会议事规则》部分条款修改事项，尚需取得公司 2016 年第一
次临时股东大会审议通过。
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
