光正集团股份有限公司
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独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独
立董事工作制度》的有关规定，我们作为光正集团股份有限公司独立董事，出席
了公司 2016 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议。本着对公司、全体
股东及投资者负责的态度，对公司第三届董事会第十三次会议审议涉及的相关事
项发表以下独立意见：
一、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股股
东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。
1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在
控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2、截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计对外担保数额 12200 万元，实际发生
担保金额 5000 万元，全部为子公司光正燃气申请银行贷款提供的担保。上述担
保均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。报告期
内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担损失等情况。
二、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制
度》等有关规定,我们对公司 2016 年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、
募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核,我们认为：
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经核查，公司董事会编制的《2016 年半年度募集资金年度使用情况专项报
告》中所涉及的公司募集资金存放和使用的内容符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。公司董事会的《2016 年半年度募集资金年度使用情况专项报告》内
容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事： 单喆慜、杨之曙、章晓东、马新智
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2016 年 8 月 17 日
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