汉王科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管
指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《汉王科技股份有
限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为汉王科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，对公司 2016 年半年度及第四届
董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说
明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》(证监发（2003）56 号)、《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的有关规定，
作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对2016年半年度公司控股股东
及其他关联方占用资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见
如下：
报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在
控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
报告期内，公司未实际发生对外担保事项；截止报告期末，公司累计对
外担保金额为0。
二、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
独立意见
经核查，公司2016年半年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资
金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制
的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映
了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
三、关于向控股子公司提供委托贷款的独立意见
公司根据实际情况向汉王智远提供财务资助，可满足子公司业务发展及
建立金融信用的需要。本次委托贷款事项，公司按照有关规定履行了决策程
序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在不影响公司正常
经营的前提下，有助于推动汉王智远经营业务的发展。同时，公司高管张健
先生承诺将为公司本次提供的财务资助承担无限连带责任担保，公司本次提
供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行
为，符合公司及全体股东的整体利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
次会议相关事项独立意见》的签字页）
独立董事签字：
鲁桂华 王 璞
张利国
2016 年 8 月 17 日
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