证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-38
江西赣能股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 8 日
以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2016 年 8 月 18 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2016 年半年度报
告全文及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司 2016 年半年度报告
全文》2016-39）及《江西赣能股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》2016-40）。
（二）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于 2016 年上半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司 2016 年上半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-41）。
（三）以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于丰城二期发
电厂#5、#6 机组超低排放改造项目的议案。
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为尽快推进公司下属丰电二期火电节能环保技术改造，根据相关文件要求并
结合公司实际生产经营情况，公司拟对丰城二期发电厂#5、#6 机组实施超低排
放改造。其中#5 机组超低排放改造项目计划于 2017 年上半年实施，#6 机组超低
排放改造项目计划于 2017 年下半年实施，改造总投资概算为 7,600 万元。
本次技改事项不构成关联交易，交易金额未达到上市公司最近一期经审计总
资产和净资产的 10％，不构成《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交
易所股票上市规则》规定的重大投资和资产购买事项。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第三次会议决议
（二）公司第七届董事会第三次会议独立董事意见
江西赣能股份有限公司董事会
2016 年 8 月 18 日
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