证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-079
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议，于2016年8月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于
2016年8月17日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到7名，独立
董事成志明先生因公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事龚菊明先生代理出
席会议并行使表决权，董事朱虹女士因公务未能亲自出席本次会议，委托董事朱
永福先生代理出席会议并行使表决权。公司全体监事、高管列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合
法、有效。
二、 会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2016 年半年度报告的议案》。
《2016年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，独立董事发表了
同意的意见。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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3、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
控股子公司上海阿帕尼追加财务资助的议案》，独立董事发表了同意的意见。
《关于为控股子公司上海阿帕尼追加财务资助的公告》详见《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司第三届董事会第三十一次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、 公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、 公司第三届董事会第三十一次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2016年8月17日
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