证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-041
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系
统股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于 2016 年 8 月 18 日上
午 9：30 在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于
会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、
有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要》
公司《2016年半年度报告及其摘要》已经完成，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
《2016 年半年度报告提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证劵时报》、《证券日报》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票否决
2、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
公司独立董事对《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》发表了独立意见。
本议案详细内容请见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立
意见
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月十八日
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