证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2016-026
福建浔兴拉链科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次
会议的召开通知于 2016 年 8 月 8 日以直接送达、电话及传真方式发出,并于 2016
年 8 月 18 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,公司监事、部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份
2016 年半年度报告》及其摘要;
《浔兴股份 2016 年半年度报告》及其摘要(全文详见 2016 年 8 月 19 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
公司独立董事对该报告出具了独立意见,详见 2016 年 8 月 19 日披露于巨潮
资讯网(www.cninf o.com.cn)的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定
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<投资者投诉处理工作制度>的议案》;
《 投 资 者 投 诉 处 理 工 作 制 度 》 详 见 2016 年 8 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》
同意聘任林奕腾先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期
自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。林奕腾先生简历见附件。
林奕腾先生的联系方式如下:
联系地址:福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区
电话:0595-88298019
传真:0595-88282502
电子信箱:stock@sbszipper.com
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
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附件:
林奕腾,男,1981 年 9 月生,中国国籍,无海外居留权,本科学历、高级
经济师。2004 年 7 月至今,任职于福建浔兴拉链科技股份有限公司。林奕腾先
生已于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,目前未持有本公
司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事
务代表的情形。
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