证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-035
西藏奇正藏药股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2016 年 8 月 17 日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于 2016 年 8 月 5 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监
事；
3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人；
4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2016 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-033）以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016 年半年度报告》。
（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《2016 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2016 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2016-034）。
（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
监事会
二○一六年八月十七日
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