股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2016-057
创维数字股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第
九届董事会第十五次会议于 2016 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，
会议通知于 2016 年 8 月 9 日以电话、电子邮件形式通知各董事。公
司 9 名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于 2016 年半年度报告全文和摘要的议案》
《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》的具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告， 2016
年半年度报告摘要》（2016-060）同时刊登于《中国证券报》、《证券
时报》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于完善公司会计政策的议案》
《关于完善公司会计政策的公告》（2016-059）的具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 中国证券报》、 证券时报》。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
本次修订删除了总经理关于“审批签署或授权代理人签署公司委
托理财单笔金额在 30,000 万元（含 30,000 万元）以下的合同、协议”
的职权。
修改前： 修改后：
第九条 总经理行使下列职权： 第九条 总经理行使下列职权：
（十二）根据公司日常生产经营需要，董事会 （十二）根据公司日常生产经营需要，董事
授权总经理在资金、资产运用以及合同订立等 会授权总经理在资金、资产运用以及合同订
方面享有以下审批权限： 立等方面享有以下审批权限：
（1）审批签署或授权代理人签署公司正常生产 （1）审批签署或授权代理人签署公司正常
经营中发生的单笔交易金额在10,000万元以下 生产经营中发生的单笔交易金额在10,000
（含10,000万元）的各类合同、协议（包括但 万元以下（含10,000万元）的各类合同、协
不限于购买原材料、燃料、动力的 采购合同， 议（包括但不限于购买原材料、燃料、动力
销售产品与商品的合同，提供或接受劳务合同， 的 采购合同，销售产品与商品的合同，提
提供或接受许可、专利的合 同，委托或受托销 供或接受劳务合同，提供或接受许可、专利
售的合同等），若属关联交易应符合公司章程及 的合 同，委托或受托销售的合同等），若属
关联交易制度等有关规定。审批签署或授权代 关联交易应符合公司章程及关联交易制度
理人签署公司委托理财单笔金额在30,000万元 等有关规定。
（含30,000万元）以下的合同、协议。
《 总 经 理 工 作 细 则 》 全 文 请 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
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